قامت وزارة العدل بتعيين Forensic Risk Alliance كمشرف خارجي على Binance، بعد اعترافها بالذنب لانتهاك لوائح غسل الأموال والعقوبات التجارية الأمريكية.
Tl;dr
- كان Le Forensic Risk Alliance (FRA) هو المشرفبينانسبعد الاتفاق الودي.
- يجب على Binance دفع غرامات بقيمة 4.3 مليار دولار. مؤسسها يستقيل.
- كان سوليفان وكرومويل هو المرشح المفضل، لكنه فشل في أعقاب الجدل.
- من المتوقع أن تحصل شركة Sullivan & Cromwell على إشراف لمدة خمس سنوات على Binance.
ووفقا لمصادر رفضت الكشف عن هويتها، فإن شركة Forensic Risk Alliance(من)تم اختياره للإشرافبينانس. ويأتي هذا التعيين بعد شركة المحاماة في وول ستريت، سوليفان وكرومويل"تسوية Binance خارج المحكمة"حدث في نوفمبر الماضي.
Binance: صفقة باهظة الثمن وتغيير في الاتجاه
"Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، توافق على دفع غرامات بقيمة 4.3 مليار دولار"وفقا لهذا الاتفاق نفسه. كما اعترف تشانغبينج تشاو، مؤسس منصة بينانس، بالذنب ووافق على الاستقالة من منصب الرئيس التنفيذي. وبعد هذه الاستقالة، حُكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر في 30 أبريل/نيسان.
FRA، الضامن الجديد لسلامة Binance
سيكون دور FRA هو ضمان امتثال Binance لهذه الاتفاقية. وبالتالي فإن الشركة سوف يكون لهاالوصول إلى السجلات الداخلية والمرافق والموظفينمن Binance للإبلاغ عن جميع أنشطتها إلى الحكومة. وفي الواقع، فإن هيئة الرقابة المالية معروفة بخبرتها في التحقيقات المتعلقة بالفساد والاحتيال، فضلاً عن امتثال الشركات.
سوليفان وكرومويل: ترشيح شابه الجدل
لاختيار هذا الدور الإشرافي، كان سوليفان وكرومويل هو المفضل. ومع ذلك، شهدت الشركةانتكاسات بسبب مشاركته المثيرة للجدللـ FTX، المنافس لـ Binance. جادل النقاد، بما في ذلك أولئك الذين خسروا أموالهم بعد إفلاس FTX، بأن Sullivan & Cromwell فشلا في اكتشاف احتيال Sam Bankman-Fried، المؤسس المشارك لـ FTX. على الرغم من ذلك، من المتوقع أن تحصل شركة Sullivan & Cromwell على رقابة منفصلة لمدة خمس سنوات على Binance من شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة.
الخلاصة
هل يعجبك المحتوى الخاص بنا؟
احصل على أحدث منشوراتنا كل يوم مجانًا ومباشرة في صندوق الوارد الخاص بك