تتخذ الولايات المتحدة إجراءات جنائية بسبب التداول الداخلي المزعوم في العملات المشفرة، وهو الأول من نوعه بالنسبة للدولة التي تعتزم أن تكون قدوة.
وتواصل السلطات الأمريكية معركتها ضدالتداول من الداخلمن الأصول الرقمية. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز ذلكبدأت الإجراءات الجنائيةمن قبل مدينة نيويورك ضد ثلاثة أفراد بتهمة الاحتيال عبر الإنترنت فيما يتعلق بالتداول من الداخلالعملات المشفرة. موظف سابق في البورصة متهم بشكل خاصكوين بيس، ايشان واهي. وهذه هي المرة الأولى التي تبدأ فيها السلطات الأمريكية إجراءات على هذا المستوى فيما يتعلق بالتداول الداخلي في العملات الرقمية، وفقا لمحامي المنطقة الجنوبية من نيويورك، داميان ويليامز.
تتخذ الولايات المتحدة إجراءات جنائية بشأن التداول الداخلي المزعوم للعملات المشفرة
أما بالنسبة للدعوى المدنية التي رفعتهاهيئة الأوراق المالية والبورصة(SEC)، يتهم المدعون إيشان واهي بمشاركة معلومات سرية تتعلق بإعلانات الأصول المستقبلية مع شقيقه نيخيل واهي وصديق شقيقه سامر راماني. البيانات التي تمت مشاركتها بين يونيو 2021 وأبريل 2022 "على الأقل" كانت ستساعد نيخيل وصديقه على شراء الأصول قبل أن تزيد هذه الإعلانات من قيمتها. ثم باع الصديقان أصولهما لتحقيق أرباح كبيرة. كان شراء 25 أصلًا أو أكثر سيكسب أكثر من 1.1 مليون دولار، وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات.
بدأت Coinbase تحقيقًا داخليًا في أبريل الماضي ردًا على منشور على تويتر يزعم وجود نشاط تجاري غير عادي. كان إيشان واهي قد حجز رحلة طيران إلى الهند قبل أن تتمكن Coinbase من إجراء مقابلة معه، ولكن تم القبض عليه وشقيقه في سياتل مؤخرًا. لا يزال سامر راماني هاربًا، ويُفترض أنه في الهند، وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات.
الأول من نوعه بالنسبة للبلد الذي يعتزم أن يكون قدوة
ويواصل المحامون إعلان براءة موكلهم وأوضحوا أنه سيدافع "بقوة" عن قضيته. ولم يعلق سامر راماني ومحامي شقيق إيشان واهي على الاتهامات. وأعلنت Coinbase من جانبها أنها نقلت معلوماتها إلى وزارة العدل وطردت Ishan Wahi كجزء من سياسة "عدم التسامح مطلقًا" تجاه هذا النوع من السلوك.
إنها ليست الصفقة الأكبر من نوعها. دفعت شركة الإقراض BlockFi مؤخرًا مبلغ 100 مليون دولار كتسوية لحالة محتملة لانتهاك هذه القواعد نفسها. ودفعت شركة تيليجرام 1.2 مليار دولار للمستثمرين بسبب انتهاكات مماثلة، بالإضافة إلى دفع 18.5 مليون دولار. ومع ذلك، فإن هذه القضية الجنائية هي بمثابة تحذير. تريد الحكومة أن توضح أن الاحتيال غير قانوني، سواء حدث "في blockchain أو في وول ستريت"، كما أوضح داميان ويليامز لصحيفة نيويورك تايمز. يتعلق الأمر بتثبيط المحتالين المحتملين في المستقبل أكثر من معاقبة هؤلاء المتهمين الثلاثة.
الخلاصة
هل يعجبك المحتوى الخاص بنا؟
احصل على أحدث منشوراتنا كل يوم مجانًا ومباشرة في صندوق الوارد الخاص بك