تفرض الولايات المتحدة عقوبات على برنامج تورنادو كاش، وهو عبارة عن مجموعة من المعاملات التي من المفترض أن تؤثر بشكل كبير على المنصة، وذلك لمكافحة غسيل الأموال، أينما جاء.
الالولايات المتحدةتكثف جهودها لإسقاط الخلاطاتالعملات المشفرةشادي. وزارة الخزانة الأمريكية لديهاالعقوبات المفروضةضدتورنادو كاش، وهو خلاط يُزعم أنه مكّن من غسل أكثر من 7 مليارات دولار من أموال العملات المشفرة المسروقة منذ إطلاقه في عام 2019.
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على خلاطة تورنادو كاش
تمامًا مثل منصة Blender منذ بعض الوقت، تم اتهام Tornado Cash بمساعدة اللصوص "عشوائيًا" من خلال إخفاء تفاصيل المعاملات وعدم وضع ضمانات مناسبة لمحاربة THEغسيل الأموال. ويقال إن قراصنة لازاروس من كوريا الشمالية قد مرروا ما لا يقل عن 455 مليون دولار في هذا الخلاط.
عرقلة المعاملات التي ينبغي أن تؤثر بشكل كبير على المنصة
وتحظر العقوبات المعاملات مع أو لصالح أي فرد أو كيانات مرتبطة بـ Tornado Cash، سواء كانت موجودة في الولايات المتحدة أو خاضعة لسيطرة أمريكيين. يجب على أي شخص يكتشف نشاطًا محظورًا إبلاغ السلطات بذلكمكتب مراقبة الأصول الأجنبية(OFAC) – وكالة الرقابة المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية –.
يعمل Tornado Cash على blockchainايثريوم. وفقًا للسلطات الأمريكية، لعب الخلاط دورًا في سرقات بارزة أخرى، بما في ذلك سرقة Harmony Bridge (التي يُزعم أنه قام بغسل 96 مليون دولار بسببها) بين يونيو وهجوم Nomad هذا الشهر (الذي شمل "7.8 مليون دولار على الأقل").
لمحاربة غسيل الأموال أينما جاء
اتخذت الحكومة إجراءات قانونية ضد خلاطات العملات المشفرة لسنوات. والجدير بالذكر أن السلطات الفيدرالية اتهمت رجلاً من ولاية أوهايو في عام 2020 بإدارة خلاط إنترنت مظلم ساعد المجرمين على غسل 300 مليون دولار. ومع ذلك، فإن وزارة الخزانة الأمريكية بدأت للتو في فرض عقوبات على الخلاطات، مع حظر Blender في مايو الماضي. والولايات المتحدة مقتنعة الآن بأن مثل هذه الخلاطات تمثل تهديداحمايةوتأمل البلاد أن تتيح جهودها الحد من الإرهاب وكذلك محاولات المجرمين لتجنب العقوبات التقليدية.
الخلاصة
هل يعجبك المحتوى الخاص بنا؟
احصل على أحدث منشوراتنا كل يوم مجانًا ومباشرة في صندوق الوارد الخاص بك