اعترف نيشاد سينغ، المؤسس المشارك لشركة FTX، بأنه مذنب في جرائم الاحتيال والتآمر

اعترف نيشاد سينغ، المؤسس المشارك لشركة FTX، بأنه مذنب في جرائم الاحتيال والتآمر. وهذا هو ثالث مسؤول تنفيذي كبير في FTX يقوم بذلك.

نيشاد سينغ، أحد مؤسسي البورصةالعملات المشفرة إف تي إكسالذي أفلس،اعترف بأنه مذنب في تهم الاحتيال والتآمرمن المحكمة الفيدرالية الأمريكية. نيشاد سينغ، الذي كان مديرًا للهندسة في FTX، هو العضو الثالث في الدائرة الخاصة لسام بانكمان فريد (SBF) الذي يتعاون مع السلطات في القضية المرفوعة ضده. وكان المديران التنفيذيان السابقان كارولين إليسون وزيشياو "غاري" وانغ أيضًااعترف بأنه مذنب في الاحتيال.

واعترف نيشاد سينغ بأنه مذنب في ست تهم، بما في ذلك الاحتيال والتآمر للاحتيالالولايات المتحدةبانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية. وقد وافق على التنازل عن الأرباح الناجمة عن أفعاله، بحسب معلومات منرويترز. أشارت وثائق الإفلاس إلى أن نيشاد سينغ حصل على قرض بقيمة 543 مليون دولار من شركة ألاميدا.

اعترف نيشاد سينغ بتقديم تبرعات غير قانونية لمرشحين سياسيين وآخرينلجان تقوم بجمع الأموال لدعم قضية سياسية باسمها باستخدام أموال من Alameda Research. ويدعي أن هذه التبرعات كانت تهدف إلى زيادة النفوذ السياسي لـ FTX وSBF، وفقًا لـصحيفة وول ستريت جورنال. وأضاف نيشاد سينغ أيضًا أنه يتفق مع مواقف من قدم لهم هذه التبرعات دون اختيار المرشحين. وفقأسرار مفتوحةعلى سبيل المثال، ورد أنه تبرع بمبلغ 8 ملايين دولار للجنة الديمقراطية وحملات أخرى خلال الدورة الانتخابية لعام 2022.

وهذا هو ثالث مسؤول تنفيذي كبير في FTX يقوم بذلك

بالإضافة إلى ذلك، يقول نيشاد سينغ إنه اكتشف في منتصف عام 2022 أن شركة Alameda كانت تقترض مليارات الدولارات من أموال عملاء FTX. وتبين في سبتمبر/أيلول أن شركة ألاميدا لم تكن قادرة على سداد أموالها. وادعى نيشاد سينغ أيضًا أنه قام بتزوير إيرادات FTX بناءً على أوامر SBF لجعل الشركة أكثر جاذبية للمستثمرين.

يواجه SBF الآن اثنتي عشرة تهمة جنائية بعد لائحة الاتهام، مضيفًا أربع اتهامات أخرى الأسبوع الماضي. ومن بين أمور أخرى، اتُهم بسرقة مليارات الدولارات من أموال عملاء FTX وخداع المستثمرين والمقرضين. وفي ضوء شهادة نيشاد سينغ، تشمل التهم انتهاك قوانين تمويل الحملات الفيدرالية من خلال التبرع للجنة العليا تحت أسماء اثنين من المديرين التنفيذيين. إس بي إف، الذيتم القبض عليه وتسليمه من جزر البهاماوفي ديسمبر/كانون الأول، دفع ببراءته من جميع التهم الموجهة إليه. ومن المقرر محاكمته في أكتوبر/تشرين الأول.

في نفس اليوم الذي أقر فيه نيشاد سينغ بالذنب، تمهيئة الأوراق المالية والبورصةولجنة تداول العقود الآجلة للسلعوقدم شكوى مدنية ضده. ومع ذلك، تحدد الوكالات أن نيشاد سينغ يتعاون مع التحقيق المستمر الذي تجريه هيئة الأوراق المالية والبورصة وأنه ملتزم بالتوصل إلى تسوية مع لجنة تداول السلع الآجلة.

هل يعجبك المحتوى الخاص بنا؟

احصل على أحدث منشوراتنا كل يوم مجانًا ومباشرة في صندوق الوارد الخاص بك