وتحقق وزارة العدل في احتمال حدوث احتيال من جانب سام بانكمان فرايد. لا يزال الحديث عن فشل FTX قيد المناقشة.
المدعون الفيدراليون منالولايات المتحدةسيكون في طوربناء قضية الاحتيالضد المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركةإف تي إكس، سام بانكمان فرايد.بلومبرجوأفادت التقارير أن مسؤولين من وزارةعدالةالتقى الفريق الذي يتعامل مع إفلاس بورصة العملات المشفرة هذا الأسبوع لمزيد من مناقشة المستندات التي يسعى المحققون للحصول عليها من الشركة.
وزارة العدل تحقق في الاحتيال المحتمل من قبل سام بانكمان فرايد
ومن بين المشاركين في هذا الاجتماع، المدعون العامون من المنطقة الجنوبية لنيويورك، والمحامي المساعد روس، ووكلاء النيابةمكتب التحقيقات الفيدراليوكذلك محامون منإف تي إكس. وكان روس متورطاً بشكل خاص في محاكمة تريفور ميلتون، مؤسس نيكولا، الذي أدين بخداع المستثمرين قبل بضعة أشهر. إذا كنا نعتقدبلومبرج، لم تتم مناقشة الرسوم المحتملة خلال هذا الاجتماع.
تقوم وزارة العدل "بفحص عن كثب" ما إذا كانت FTX حولت بشكل غير صحيح مئات الملايين من الدولارات في الوقت الذي أعلنت فيه الشركة إفلاسها في 11 نوفمبر. تريد وزارة العدل أيضًا معرفة ما إذا كانت البورصة قد انتهكت القانون عندما قامت بتحويل الأموال إلى شركتها الشقيقة Alameda Research.
وفي مقابلته الأخيرة لـنيويورك تايمزونفى سام بانكمان فرايد إساءة استخدام أموال العملاء. "بوضوح،لقد ارتكبت العديد من الأخطاء. وقال: "هناك أشياء سأقدم كل ما يجب علي القيام به مرة أخرى". "لم أحاول أبدًا ارتكاب أدنى عملية احتيال ضد أي شخص. » وسوف يشهد أماملجنة مجلس النواب للخدمات الماليةفي الأيام المقبلة، سيتم تشكيل هيئة محلفين ستتضمن أيضًا شهادة من الرئيس التنفيذي الحالي لشركة FTX، John J. Ray III. واتهم الأخير سام بانكمان فرايد بالإدلاء "ببيانات عامة غير متماسكة ومضللة" فيما يتعلق بـ FTX.
الخلاصة
هل يعجبك المحتوى الخاص بنا؟
احصل على أحدث منشوراتنا كل يوم مجانًا ومباشرة في صندوق الوارد الخاص بك