يحظر الاتحاد الأوروبي محافظ العملات المشفرة المجهولة لمكافحة غسيل الأموال

أصدر الاتحاد الأوروبي مؤخرًا توجيهًا جديدًا يحظر المعاملات من خلال محافظ العملات المشفرة الخاصة والمجهولة، بغض النظر عن مبلغ المعاملة.

تنظيم أكثر صرامة للمعاملات النقدية والعملات المشفرة

دفعت أزمة غسيل الأموال العالمية الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد توجيه جديد يهدف إلى مكافحة غسل الأموالتقييد المعاملات النقدية وحظر المعاملات المجهولة تمامًاالعملات المشفرة. وبحسب المعلومات التي كشف عنها ممثل البرلمان الأوروبي، فقد تمت الموافقة على هذه اللائحة من قبل أغلبية اللجنة التوجيهية للبرلمان يوم الخميس الماضي.

الحدود التي وضعها التوجيه الجديد

ويمكن تلخيص أحكام هذا التوجيه الجديد في نقطتين رئيسيتين:

• أي معاملة نقدية تتجاوز 10000 يورو،
• وأي معاملة نقدية مجهولة المصدر تتجاوز قيمتها 3000 يورو تعتبر الآن غير قانونية.

ومن خلال معالجة هذه المعاملات النقدية الكبيرة، يأمل الاتحاد الأوروبي في الحد بشكل كبير من القنوات المستخدمة لغسل الأموال.

🇩🇪وللاهتمام الكبير إليكم نص القانون:
🇬🇧نظراً للاهتمام الكبير، اقرأ النص الكامل للتشريع هنا:https://t.co/X08v26UIPq#القراصنة

- باتريك براير #PiratenWählen (echo_pbreyer)22 مارس 2024

الآثار المترتبة على معاملات العملة المشفرة

لكن التوجيه لا يتوقف عند هذا الحد: فهو يتعلق أيضًا بالمعاملات من "المحافظ الخاصة" غير المسجلة إلى مقدمي الخدمات الخاضعين للتنظيم. يدرك الشخصية جوهريا"مجهول" و"بدون تصريح"الذي يميز شبكاتالعملات المشفرة، تهدف هذه اللائحة إلى الحد من استخدامها.
ومن خلال هذه المبادرة، الاتحاد الأوروبيتطمح إلى الكشف عن المالكين الحقيقيين أو المتحكمين في الكيانات القانونية، الأمر الذي لن يجبر البنوك فحسب، بل أيضًا شركات العقارات والعملات المشفرة على تكثيف عمليات التحقق من هوية العملاء.

الآثار المترتبة على صناعة العملة المشفرة

تغير هذه اللوائح الجديدة للاتحاد الأوروبي بشكل كبير طريقة عرض العملات المشفرة وإدارتها وتداولها في المنطقة. على سبيل المثال، أعلنت منصة البورصة الرئيسية OKX الأسبوع الماضي عن سحب أزواج تداول USDT في المنطقة، وفقًا للقواعد المفروضة علىعملات مستقرةمن خلال لوائح MiCA المستقبلية.

هل يعجبك المحتوى الخاص بنا؟

احصل على أحدث منشوراتنا كل يوم مجانًا ومباشرة في صندوق الوارد الخاص بك