السجن ست سنوات لشريك "ملكة العملات المشفرة" في مخطط غسيل الأموال بالبيتكوين

حُكم على جيان وين بالسجن لمدة ست سنوات وثمانية أشهر لتورطها في قضية غسيل أموال بالبيتكوين. كيف تورطت في هذا المخطط غير القانوني؟

حالة تاريخية لغسل الأموال عبر البيتكوين

وتنقل قضية وين، 42 عاما، مزيجا من الواقع المظلمبيتكوينوغسل الأموال. وبالفعل، أثناء تفتيش منزله في 31 أكتوبر 2018، عثرت الشرطة على محفظة تحتوي على61000 بيتكوين. والمبلغ المصادر، الذي كان آنذاك 1.4 مليار جنيه، يقترب الآن من 3 مليارات جنيه (أو أكثر من 3.5 مليار يورو).

شخصية بارزة في عملية احتيال واسعة النطاق

وفقًا للمعلومات التي تم الكشف عنها أثناء المحاكمة، تم تجنيد ون من قبل يادي تشانغ، الملقب بـ«ملكة التشفير»، ليكون بمثابةصوريفي عملية كبيرة. وتشانغ متهم بالاحتيال على 130 ألف مستثمر صيني، مما تسبب في خسارة 5.6 مليار دولار بين عامي 2014 و2017.

محاولات شراء عقار مثيرة للجدل

حاول ون الاستحواذ على عقارات مرموقة في لندن، مثل منزل فخم في هامبستيد وممتلكات أخرى بها وسائل راحة فاخرة. ومع ذلك، أدت هذه المعاملات إلى إجراء فحوصات لمكافحة غسيل الأموال، مما أدى إلى إلغاء هذه المشتريات، حيث لم يتمكن وين من تبرير أصل عملات البيتكوين هذه.

الضباب الكثيف يحيط بمصدر الأموال

وخلال محاكمتها، زعمت وين أنها لم تكن على علم بالمصدر غير القانوني للأموال، قائلة إنها كانت تسعى ببساطة إلى تحسين حياة ابنها وحياتها. ومع ذلك، قال ممثلو الادعاء إن وين كان مدفوعًا بـ أالمصلحة المالية الشخصية.

وفي مارس الماضي، أدانتها هيئة محلفين بتهمة غسل الأموال التي تشمل 150 بيتكوين، بقيمة تقارب 8 ملايين جنيه إسترليني (10 ملايين دولار).

وعلى الرغم من الدخل المعلن المتواضع، تمكن ون من الاستقرار في مسكن مكون من ست غرف نوملندنفي عام 2017، حصلت على إيجار شهري يزيد عن 17000 جنيه إسترليني (حوالي 20000 يورو).

وفقًا للبيان الصحفي الصادر عن CPS، فإن وين مذنب بتحويل "مبالغ كبيرة" من البيتكوين إلى نقد وأصول أخرى نيابة عن صاحب العمل.

هل يعجبك المحتوى الخاص بنا؟

احصل على أحدث منشوراتنا كل يوم مجانًا ومباشرة في صندوق الوارد الخاص بك