يقترح اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لمكافحة غسيل الأموال المشفرة. سيقول البعض إنه إجراء تقييدي إضافي ضد العملات المشفرة.
كشف عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي إليزابيث وارين وروجر مارشال عن مشروع قانون مشترك بين الحزبين يهدف إلىالتقليل من الاستخدامات غير المشروعةالتابععملة مشفرة. وإذا أصبح هذا الاقتراح قانونا، فإنقانون مكافحة غسل الأموال للأصول الرقميةمن شأنه أن يمتد جوانب معينة منقانون السرية المصرفية(BSA)، وهو قانون يعود إلى عهد نيكسون وأقره الكونجرس لمكافحة غسيل الأموال، ليشمل كيانات العملات المشفرة، مثل موفري المحافظ والقائمين بتعدين العملات المشفرة.
اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يقترحان مشروع قانون لمكافحة غسيل الأموال المشفرة
وبشكل أكثر دقة، سيطبق هذا القانون الجديد قواعد "اعرف عميلك" على هذه الكيانات من خلال مطالبةشبكة إنفاذ الجرائم المالية(FinCeEN) التابعة لوزارة الخزانة لإدارتها كشركات خدمات مالية. يتطلب التمديد الآخر لـ BSA من المواطنين الأمريكيين ملء استمارة تحتوي علىخدمة الإيرادات الداخلية(IRS) عندما يقومون بإجراء معاملات تزيد قيمتها عن 10000 دولار من الأصول الرقمية.
بالإضافة إلى ذلك، سيشهد هذا القانون تنفيذ شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) لقاعدة اقترحتها الوكالة في أواخر عام 2020 والتي تتطلب من المؤسسات المالية الإبلاغ عن المعاملات التي تتضمن محافظ رقمية "غير مستضافة". وفقكوين ديسكهذه هيمحافظالتي يتمتع فيها المستخدم بالتحكم الكامل في المحتوى - بدلاً من التبادل أو طرف ثالث آخر -. كما سيحظر القانون على المؤسسات المالية استخدام الخلاطات أو المتاجرة بهاتستخدم بشكل متكررلإخفاء مصدر الأموال.
سيقول البعض إنه إجراء تقييدي إضافي ضد العملات المشفرة
وقال السيناتور وارن: "إن الدول الفاسدة والأوليغارشية وأباطرة المخدرات والمتاجرين بالبشر تستخدم الأصول الرقمية لغسل المليارات من الأموال المسروقة والتهرب من العقوبات وتمويل الإرهاب". "يجب أن تتبع صناعة العملات المشفرة قواعد المنطق السليم مثل البنوك والمقرضين وويسترن يونيون، وهذا التشريع سيضمن نفس المعايير في المعاملات المالية المماثلة. سيساعد مشروع القانون هذا الذي وافق عليه الحزبان في سد الثغرات الحالية في مكافحة غسيل الأموال وتعزيز تطبيق القانون لضمان أفضلحمايةمواطن أمريكي. »
تأتي هذه المبادرة التي قام بها السيناتور وارن ومارشال لمكافحة غسل الأموال بالعملات المشفرة في اليوم التالي لإضفاء الطابع الرسمي على الاتهامات من قبل وزارة الخزانة.عدالة، الهيئة الأوراق المالية والبورصةولجنة تداول العقود الآجلة للسلعضد مؤسس FTX والرئيس التنفيذي السابق سام بانكمان فرايد. ونظرًا لضيق الوقت، فإن احتمالية نجاح هذا المشروع بسرعة منخفضة جدًا. ومن المؤكد أنه سيتعين على عضوي مجلس الشيوخ أن يقترحا ذلك مرة أخرى في العام المقبل.
الخلاصة
هل يعجبك المحتوى الخاص بنا؟
احصل على أحدث منشوراتنا كل يوم مجانًا ومباشرة في صندوق الوارد الخاص بك