يواجه سام بانكمان فرايد الآن مشاكل قانونية خطيرة للغاية، مدنية وجنائية. مخزون صغير.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، ألقت السلطات في جزر البهاما القبض على المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX،سام بانكمان فرايد(SBF) بناء على طلب من الحكومة الأمريكية. بعد فترة وجيزة،هيئة الأوراق المالية والبورصة(SEC)، قسمعدالة(وزارة العدل) وآخرونلجنة تداول العقود الآجلة للسلع(CFTC) قدمت شكاوى مدنية وجنائية رسمية ضد SBF في "إجراءات موازية". هنا أدناهجميع الأحمال المطلوبة حالياضد سام بانكمان فرايد.
من المحتمل أن تكون هذه الاتهامات مجرد بداية لمشاكل الملياردير. علاوة على كل هذا، أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات أنها تحقق مع SBF بشأن انتهاكات أخرىحماية. وقالت الوكالة أيضًا إنها تدرس تصرفات المديرين التنفيذيين والموظفين الآخرين في FTX.
هيئة الأوراق المالية والبورصة
في المجلس الأعلى للتعليميتهم SBF بالاحتياللمستثمري وعملاء FTX بما يصل إلى أكثر من 1.9 مليار دولار. وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصة إنه بين مايو 2019 ونوفمبر 2022، "قام بانكمان فرايد بتنظيم عملية احتيال واسعة النطاق، واختلس مليارات الدولارات من أموال عملاء منصة التداول لتحقيق مكاسب شخصية وللمساعدة في تنمية إمبراطوريته في مجال العملات المشفرة". "قام بانكمان فرايد بعملية احتيال مدبرة لإخفاء إعادة تخصيص أموال العملاء إلى صندوق العملات المشفرة الخاص به، Alameda Research. »
وقد أخبر SBF المستثمرين والعملاء أن الشركة الشقيقة لـ FTX كانت مجرد بورصة أخرى دون أي امتيازات محددة. "كانت هذه التصريحات كاذبة ومضللة"، وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصة. تمكنت شركة Alameda من الوصول إلى ""خط ائتمان" غير محدود تقريبًا أسسه عملاء FTX غير المعروفين." » في مايو 2022، عندما طالب مقرضي ألاميدا بسداد قروض بمليارات الدولارات، كان SBF يحول المزيد من الأموال من FTX.
تريد هيئة الأوراق المالية والبورصات منع Sam Bankman-Fried من أي نشاط تداول في المستقبل. تريد الوكالة أيضًا مصادرة جميع أرباحه المكتسبة بشكل غير قانوني ومنعه من تولي منصب الرئيس التنفيذي أو المدير التنفيذي في شركة أخرى.
وزارة العدل
بالإضافة إلى التهم المدنية، يواجه سام بانكمان فرايد تهمًا جنائية من وزارة العدل. قدم المدعون في المنطقة الجنوبية من نيويورك ثماني شكاوى، بما في ذلك عدة شكاوى تتعلق بالاحتيال عبر الإنترنت. تتهم وزارة العدل SBF بالتآمر مع أفراد آخرين لخداع المستثمرين من خلال مشاركة معلومات كاذبة حول الظروف المالية لشركة FTX وAlameda. يُزعم أيضًا أن سام بانكمان فرايد انتهك العديد من قوانين الانتخابات الفيدرالية من خلال إعطاء أكثر من المسموح به وباسم الآخرين. دافع SBF عن نفسه من خلال الادعاء بأنه "قدم نفس المبالغ لكلا الطرفين". »
هذه الاتهامات الجنائية خطيرة للغاية. للسياق، حكم قاض فيدرالي مؤخرًا على المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركةثيرانوس، إليزابيث هولمز، بالسجن لمدة 11 عامًا بتهمة خداع مستثمري الشركة والمرضى. راميش "صني" بالواني، المدير التنفيذي السابق للعملياتبدءمن جانبه، تلقى 13 عاما في السجن. واتهم سام بانكمان فرايد بالاحتيال على المستثمرين للحصول على أكثر من 2 مليار دولار، أي ما يقرب من ضعف ما خسره المستثمرون مع ثيرانوس.
لجنة تداول العقود الآجلة للسلع
تتهم لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) المدير التنفيذي السابق باستخدام Alameda Research لسرقة أموال العملاء خلسة. "تحت إشراف Sam Bankman-Fried، أنشأ المسؤولون التنفيذيون في FTX وظائف أساسية في FTX سمحت لشركة Alameda بالحفاظ على حد ائتماني أساسي غير محدود على FTX"، توضح لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC). وأضافت أن شركة ألاميدا عرضت مزايا "غير عادلة"، بما في ذلك الإعفاء في عملية إدارة مخاطر التصفية الذاتية للمنصة.
في مايو 2019، كان SBF ومدير تنفيذي واحد على الأقل في Alameda يستخدمون الشركة لاستخدام أموال عملاء FTX للتعامل على منصات منافسة وشراء أصول رقمية عالية المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، تتهم لجنة تداول السلع الآجلة سام بانكمان فرايد والمتآمرين معه بـ "أخذ مئات الملايين من الدولارات من خلال قروض ألاميدا سيئة التوثيق"، وهي أموال تم استخدامها بعد ذلك لشراء العقارات وتقديم تبرعات سياسية.
بسبب تصرفاتها، تريد لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) منع Sam Bankman-Fried من القيام بأي عمليات تداول وفرض عقوبات مدنية عليه. إنها تريد أيضًا منعه من أن يصبح رئيسًا تنفيذيًا أو تنفيذيًا في المستقبل.
هل يعجبك المحتوى الخاص بنا؟
احصل على أحدث منشوراتنا كل يوم مجانًا ومباشرة في صندوق الوارد الخاص بك