في 8 أبريل، مثل تيغران جامباريان، المدير التنفيذي لشركة بينانس، أمام المحكمة العليا في أبوجا، نيجيريا. ونفى التهم الموجهة إليه وطلب الكفالة.
Tl;dr
- زعيمبينانسالولايات المتحدة تدفع ببراءتها في نيجيريا
- يشكك محامي غامباريان في مسؤولية موكله.
- وفرت جمعية أنجاروالا من البلاد أثناء المفاوضات.
- قامت Binance بتعليق خدمات Naira، بما في ذلك P2P.
في قضية رفيعة المستوى هزت عالم العملات المشفرة، ظهر الرئيس التنفيذي لشركة Binance US، وهي بورصة رئيسية للعملات المشفرة، أمام محكمة فيدرالية نيجيرية لينفي بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إليه.غسيل الأموالجلبت ضده. الالحكومة النيجيريةأطلقت أول إجراء لها ضد شركة الصرافةالعملات المشفرة.
احتجاجات على المسؤولية الفردية
المحاميغامباريانجادل المسؤول التنفيذي المعني بأن موكله لا ينبغي أن يكون مسؤولاً عن تصرفات Binance Holdings Limited. ويأتي البيان بعد أن طلبت الشركة "بكل احترام" إطلاق سراح غامباريان3 أبريل,مؤكداً أنه لم يشغل أي منصب اتخاذ قرار داخل الشركة.
التصرف القانوني الشرعي
ومع ذلك، جادل محامو لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية النيجيرية (EFCC) بأن الأحكام الدستورية تسمح بمحاكمة مديري الشركة. ومع ذلك، حكم القاضي إيميكا نوايت لصالح استمرار الإجراءات، مشددًا على أن المدعين الفيدراليين يلتزمون بالسلوك القانوني.
اتهامات وهروب
وظل غامباريان رهن الاحتجاز لدى الشرطة في نيجيريا لأكثر من شهر بعد اعتقاله، إلى جانب زعيم كبير آخر.بينانسنديم أنجاروالا، نهاية فبراير. وتم تنفيذ الاعتقالات كجزء من حملة القمع التي تشنها الوكالات الحكومية على الشركة بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي والتلاعب في أسعار الصرف.
ومع استمرار المفاوضات، تمكن أنجاروالا من الفرار من الاحتجاز وغادر البلاد. وقالت Binance منذ ذلك الحين إنها تتعاون بنشاط مع السلطات المحلية وأوقفت خدمات النايرا، بما في ذلك خدمة P2P.
الخلاصة
هل يعجبك المحتوى الخاص بنا؟
احصل على أحدث منشوراتنا كل يوم مجانًا ومباشرة في صندوق الوارد الخاص بك