وجدت محكمة في لندن أن وين جيان مذنب بتهمة غسل أموال بيتكوين فيما يتعلق بعملية احتيال استثمارية صينية بقيمة 6 مليارات دولار.
Tl;dr
- ربطت هيئة محلفين في المملكة المتحدة جيان بالعقل المدبر لعملية احتيال بيتكوين.
- وبين عامي 2017 و2022، استخدموا 10 شركات لجمع المليارات.
- ويقال إن الأصول الاحتيالية تمول الحياة الثرية لجيان، الذي ينفي هذه الاتهامات.
- يُزعم أنهم قاموا بغسل عملة البيتكوين للحصول على الأصول لمدة ثلاث سنوات.
صعود وسقوط إمبراطورية البيتكوين: عندما يتفوق الجشع على النزاهة
إن التحقيق في تقلبات الجريمة المالية الدولية ليس بالمهمة السهلة على الإطلاق. والأكثر من ذلك عندما يتعلق الأمر بالكشف عن الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة مثلالبيتكوين(بي تي سي).
شبكة مترامية الأطراف من عمليات الاحتيال في العملات المشفرة
وفي الحانة، كان جيان، الذي أدانته هيئة محلفين بريطانية في 20 مارس/آذار، متورطاً في قضية مدوية. وتبين أنها مرتبطة بـ تشيان زيمين، المهندس المزعوم لعملية احتيال واسعة النطاق بالبيتكوين والتي أثرت على ما يقرب من 130 ألف مستثمر في الصين، وفقًا لتقارير صحفية محلية.
ومن المهم التأكيد على أن هذه المؤامرة لم تحدث في الظل. على العكس من ذلك، من عام 2017 حتى عام 2022، عمل Zhimin بشكل علني باستخدامسبعة مكاتب تشرف على عشر شركات استثماريةانتشرت في جميع أنحاء آسيا لتجميع المليارات في أصول مشكوك فيها. تم تجنيد جيان، دون علمها، من أحد مطاعم الوجبات السريعة في شرق لندن.
ولم يكن جيان، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات خلال المحاكمة، مقنعا. هناكعدالةشعرت أن الحياة الثرية الممولة بأصول احتيالية تشير إلى أنها كانت على علم بأفعال تشيمين.
عملية غسيل أموال دولية
ويصبح الأمر أكثر تعقيدا. ويُزعم أن الثنائي قاما بتنظيم عمليتهما في ثلاث قارات على الأقل. ويُزعم أنهم قاموا بغسل عملة البيتكوين للحصول على أصول في دبي وأوروبا والمملكة المتحدة لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
تم الاستيلاء على 2.2 مليار دولار من عملة البيتكوين في مداهمة عام 2018. وفقًا لمسؤولي إنفاذ القانون، فإن هذه الممتلكات مملوكة لزيمين وجيان.
تم إرسال إشارة قوية إلى مجرمي العملات المشفرة
وقال جيسون برينس، كبير المشرفين على دائرة شرطة العاصمة لندن، إن الحكم عزز الجهود المبذولة لمواجهة عملية الجريمة المالية الدولية التي تسعى إلى استخدام العملات المشفرة بسوء نية.
"هذه إشارة قوية مرسلة إلى مجرمي العملات المشفرة."أصر.
لذلك، على الرغم من وجود العديد من حالات العناصر الإجرامية التي تستخدم الأصول الرقمية لأغراض شائنة، فإن شفافية blockchain والوصول المفتوح إلى المعاملات عبر السلسلة مكنت الوكالات منحمايةلتتبع الثروات المسروقة.
هذه القضية، على الرغم من تعقيدها، هي تذكير لا مفر منه بأنه لا توجد جريمة في مأمن من أعين العدالة الساهرة في عصر التكنولوجيا الرقمية.
الخلاصة
هل يعجبك المحتوى الخاص بنا؟
احصل على أحدث منشوراتنا كل يوم مجانًا ومباشرة في صندوق الوارد الخاص بك